Hàng loạt bị cáo khai nhận làm theo chỉ đạo của Hứa Thị Phấn và Bùi Thị Kim Loan

(TBTCO) - Hầu hết các bị cáo từ Hoàng Văn Toàn, Trần Nam Sơn, Ngô Kim Huệ, Ngô Nguyễn Đoan Trang… đến kế toán, thủ quỹ, ngân quỹ đều thừa nhận làm theo chỉ đạo của Hứa Thị Phấn và Bùi Thị Kim Loan, thư ký của bà Hứa Thị Phấn.

Bùi Thị Kim Loan phủ nhận là thư ký của Hứa Thị Phấn

“Bị cáo không phải là thư ký, trợ lý của bà Hứa Thị Phấn. Bị cáo là kế toán Công ty CP đầu tư Phú Mỹ”. Đây là lần đầu tiên sau 10 ngày TAND TP.HCM mở phiên toà xét xử, bị cáo Bùi Thị Kim Loan chính thức khai tại toà.

Trước đó HĐXX đã lần lượt xét hỏi các bị cáo liên quan đến hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và hành vi lập các chứng từ thu, chi khống đẩy nợ cho Công ty Phương Trang. Các bị cáo từ Hoàng Văn Toàn cựu Chủ tịch NH Đại Tín, Trần Sơn Nam cựu Tổng giám đốc NH Đại Tín đã  thừa nhận làm theo chỉ đạo của  Hứa Thị Phấn. Các bị cáo như Ngô Kim Huệ, Phó Tổng giám đốc (cháu bà Phấn), Ngô Nguyễn Đoan Trang (cháu bà Phấn) và hàng loạt các bị cáo  khác là nhân viên của NH Đại Tín ở chi nhánh Lam Giang và chi nhánh Sài Gòn đều thừa nhận làm theo lệnh của bị cáo Bùi Thị Kim Loan. Vì Loan chính là thư ký của bà Phấn.

Thế nhưng, lần đầu tiên HĐXX xét hỏi,  bị cáo Loan đã phủ nhận mình không là trợ lý hay thư ký của bà Phấn như cáo trạng nêu. Bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, là kế toán của Công ty Phú Mỹ. Và Công ty Phú Mỹ này là của bà Hứa Thị Phấn.

HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo được cáo trạng xác định là hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cụ thể là việc bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch. Căn nhà này thực chất là nhà của bị cáo Phấn,  bị cáo Phấn bán cho Công ty địa ốc Lam Giang do Lâm Kim Dũng làm Giám đốc. Lâm Kim Dũng lại bán căn nhà này cho NH Đại Tín với số tiền 1.268 tỷ đồng. Nhưng sau đó hợp đồng mua bán này lại bị hủy bỏ.  Công ty địa ốc Lam Giang lại bán cho bà Phấn căn nhà này với giá 450 tỷ đồng. Cuối cùng Hứa Thị Phấn bán lại căn nhà này cho NH Đại Tín với giá 1.260 tỷ đồng. Toàn bộ hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc này Lâm Kim Dũng, Ngô Kim Huệ ký và đã khai trước tòa là do Bùi Thị Kim Loan đưa hồ sơ để ký. Vậy bị cáo thấy thế nào về vấn đề này?

Trước câu hỏi của HĐXX, bị cáo Bùi Thị Kim Loan tiếp tục phủ nhận không đưa hồ sơ giấy tờ cho Huệ và Lâm Kim Dũng ký: “Ai đưa cho Huệ và Lâm Kim Dũng bị cáo không biết”.

Không thừa nhận mình là thư ký của bà Phấn, cũng không thừa nhận hành vi liên quan đến việc mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch trong khi các bị cáo khác đều thừa nhận do Loan chỉ đạo.

Liên quan đến việc lập các chứng từ  thu chi khống để cấn trừ và cân đối tiền mặt trong ngày, các bị cáo từ Vũ Thị Như Thảo – Phó giám đốc, rồi đến các kế toán, kiểm soát, kế toán giao dịch, ngân quĩ, Phó phòng kế toán là Lâm Kim Thu, Huỳnh Thị Băng Tâm… đều xác nhận việc này do bị cáo Loan yêu cầu và chỉ đạo. Loan lại tiếp tục phủ nhận “bị cáo không có chức vụ hay quyền hạn gì để chỉ đạo”.

Chồng Bùi Thị Kim Loan thừa nhận sai trái, xin được giảm nhẹ tội cho cả hai

Một mực cho rằng mình chỉ là kế toán bình thường, là người làm công ăn lương, ngay cả khi HĐXX đưa ra các kết luật giám định chữ ký xác định rõ đây là chữ ký của bị cáo Bùi Thị Kim Loan nhưng bị cáo Loan vẫn tiếp tục phủ nhận. 

Cụ thể Kết luận 4358 ghi: 9 cá nhân gồm Lâm Kim Dũng, Hồ Văn Tân, Nguyễn Văn Lâm, Khổng Đức Cường, Hứa Hữu Đạt, Hồ Tuấn Kiệt, Hà Quốc Cường, Nguyễn Thị Kim Loan và Nguyễn Thị Đoan Trang không ký và không viết tên trên các phiếu thu, giấy nộp tiền khống gửi  giám định. Trong đó có chữ viết tên tại mục khách hàng của Hà Quốc Cường và Khổng Đức Cường do Bùi Thị Kim Loan  viết. Còn lại chữ ký của những cá nhân khác hiện không đủ cơ sở để kết luận. Tuy nhiên chữ ký và chữ viết những mục khác là của Bùi Thị Kim Loan.

Thế nhưng, Loan tiếp tục phủ nhận: “Dạ không phải bị cáo viết, có thể là dưới có tên người ký rồi thì bị cáo chỉ viết tên chỗ khách hàng ở phía dưới thôi”.

HĐXX cho biết, HĐXX đã giải thích rất rõ tại phiên tòa, HĐXX không buộc các bị cáo phải đưa ra lời khai chống lại mình và không buộc phải nhận là mình có tội nhưng để kết tội một người nào đó thì không phải chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội hay lời chối tội của họ mà HĐXX đánh giá toàn diện vụ việc căn cứ trên chứng cứ, xem xét, xét hỏi công khai và tranh luận công khai tại phiên tòa.

Điều đáng nói, mặc dù Loan phủ nhận tất cả nhưng bị cáo Nguyễn Kim Thanh, (chồng của Loan) lại thừa nhận hành vi sai phạm của mình là do bà Phấn chỉ đạo. Thanh cũng đã ký nhiều chứng từ khống do nhân viên NH soạn sẵn.  Tuy nhiên các nhân viên NH đã khai do Loan chỉ đạo, giám sát tất cả những việc này, nên bị cáo Thanh cũng mong toà xem xét những hành động sai phạm của hai vợ chồng để được giảm nhẹ tội./. 

Thạch Miên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn